來(lái)源：瑞聯(lián)新材公告

1月6日，西安瑞聯(lián)新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2025年1月6日召開第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于終止部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》，同意公司終止高端液晶顯示材料生產(chǎn)項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“液晶項(xiàng)目”）和科研檢測(cè)中心項(xiàng)目，項(xiàng)目已簽訂合同待支付尾款金額共計(jì)1,814.14 萬(wàn)元，剩余募集資金21,865.15 萬(wàn)元（包含募集資金利息收入及理財(cái)收益）仍將存放于原募集資金專用賬戶并按照公司相關(guān)管理規(guī)定做好募集資金管理鋼板樁生產(chǎn)廠 。

未來(lái)公司將盡快尋找盈利能力較強(qiáng)且有發(fā)展前景的新項(xiàng)目，合理使用剩余的 募集資金，并嚴(yán)格按照募集資金使用的監(jiān)管要求履行相關(guān)審議程序并及時(shí)披露，以保證募集資金的安全和有效利用鋼板樁生產(chǎn)廠 。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了明確同意意見，保薦機(jī)構(gòu)海通證券股份有限公司發(fā)表了無(wú)異議的核查意見，上述議案尚需提交股東大會(huì)審議。現(xiàn)將具體情況公告如下：

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意西安瑞聯(lián)新材料股份有限公司首次公 開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]1582號(hào)）同意注冊(cè)，公司向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票1,755.00萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)為人民幣113.72元，募集資金總額為人民幣 1,995,786,000 元，各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用金額（不含稅）人民幣 151,750,132.76 元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額為人民幣1,844,035,867.24元鋼板樁生產(chǎn)廠 。

截至2020年8月26日，公司本次發(fā)行的募集資金已全部到位，且已經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（信會(huì)師報(bào)字[2020] 第ZA15366 號(hào)）鋼板樁生產(chǎn)廠 。公司及子公司依照有關(guān)規(guī)定對(duì)募集資金進(jìn)行專戶存儲(chǔ)管理，并與保薦機(jī)構(gòu)、募集資金專戶監(jiān)管銀行簽署了募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議。

一、本次擬終止液晶項(xiàng)目的基本情況與主要原因

1、液晶項(xiàng)目概述

液晶項(xiàng)目的實(shí)施主體為公司的全資子公司陜西蒲城海泰新材料產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司，計(jì)劃新建兩個(gè)生產(chǎn)車間及其配套的輔助工程和服務(wù)設(shè)施，用于高端單體 液晶等產(chǎn)品的生產(chǎn)鋼板樁生產(chǎn)廠 。項(xiàng)目原計(jì)劃投資總額為 31,000.12 萬(wàn)元，擬使用募集資金 30,377.00 萬(wàn)元，原定建設(shè)周期 36 個(gè)月，經(jīng)調(diào)整后項(xiàng)目計(jì)劃于2024年第四季度達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。截至2024年12月31日，液晶項(xiàng)目已完成了兩個(gè)主體車間的建設(shè)、輔助設(shè)施及部分設(shè)備安裝，目前辦公樓尚未開建，車間部分設(shè)備尚未安裝，實(shí)際投入募集資金 16,937.08 萬(wàn)元，已簽訂的合同待支付尾款金額為 1,555.94 萬(wàn)元，剩余募集資金為 13,998.06 萬(wàn)元（包含募集資金利息收入及理財(cái)收益）。

2、擬終止液晶項(xiàng)目的主要原因

近年來(lái)隨著 OLED 等新一代顯示技術(shù)的蓬勃發(fā)展，液晶顯示材料行業(yè)逐步邁入成熟穩(wěn)定發(fā)展階段，行業(yè)增速趨于平穩(wěn)鋼板樁生產(chǎn)廠 。近年來(lái)受終端消費(fèi)電子需求下降的 影響，液晶面板的市場(chǎng)需求有所放緩，對(duì)上游液晶材料的需求相應(yīng)下降，雖然目前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和下游市場(chǎng)需求有所好轉(zhuǎn)，但液晶市場(chǎng)逐步轉(zhuǎn)變?yōu)榇媪渴袌?chǎng)，公司目前已有的產(chǎn)能在合理規(guī)劃后能夠滿足未來(lái)液晶產(chǎn)品的生產(chǎn)需求，同時(shí)考慮到若項(xiàng)目繼續(xù)建設(shè)，新增的固定資產(chǎn)及設(shè)備折舊費(fèi)用將大幅增加，繼續(xù)按原計(jì)劃推進(jìn)此項(xiàng)目已經(jīng)不能實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目預(yù)期，無(wú)法充分發(fā)揮募集資金的使用價(jià)值，不符合公司當(dāng)前戰(zhàn)略發(fā)展需要和整體利益。基于上述情況，為更好地保護(hù)投資者利益，提高募集資金使用效率，根據(jù)當(dāng)前項(xiàng)目規(guī)劃結(jié)合行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，經(jīng)審慎研究，公司擬終止液晶項(xiàng)目的建設(shè)，除已建成部分尚待支付的尾款1,555.94萬(wàn)元外，液晶項(xiàng)目將不再進(jìn)行資金投入，項(xiàng)目剩余的募集資金13,998.06萬(wàn)元仍將存放于液晶項(xiàng)目募集資金專用賬戶并按照公司相關(guān)管理規(guī)定做好募集資金管理。

目前液晶項(xiàng)目已建成的輔助設(shè)施正常投入使用中，建成的車間和購(gòu)入的相關(guān) 設(shè)備公司將合理調(diào)配使用，不會(huì)造成資源浪費(fèi)鋼板樁生產(chǎn)廠 。未來(lái)公司將盡快尋找盈利能力較強(qiáng)且有發(fā)展前景的新項(xiàng)目，合理使用剩余的募集資金，并嚴(yán)格按照募集資金使用的監(jiān)管要求履行相關(guān)審議程序并及時(shí)披露，以保證募集資金的安全和有效利用。

二、本次擬終止科研檢測(cè)中心項(xiàng)目的基本情況與主要原因

1、科研檢測(cè)中心項(xiàng)目概述

科研檢測(cè)中心項(xiàng)目計(jì)劃新建科研檢測(cè)中心大樓，購(gòu)置相關(guān)研發(fā)、檢測(cè)設(shè)備及 建設(shè)配套的輔助工程和服務(wù)設(shè)施等，進(jìn)一步提升公司顯示材料、醫(yī)藥產(chǎn)品、電子化學(xué)品等專用材料的研發(fā)實(shí)驗(yàn)、分析檢測(cè)及工藝優(yōu)化能力鋼板樁生產(chǎn)廠 。項(xiàng)目原計(jì)劃投資總額為17,000.00 萬(wàn)元，擬使用募集資金16,963.00萬(wàn)元，原定建設(shè)周期36個(gè)月，經(jīng)調(diào)整后項(xiàng)目計(jì)劃于2024年第四季度達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。截至2024年12月31 日，項(xiàng)目已完成了主體大樓建設(shè)及部分樓層的裝修、設(shè)備安裝和部分輔助工程，實(shí)際投入募集資金9,982.01萬(wàn)元，已簽訂的合同待支付尾款金額為258.20萬(wàn)元，剩余募集資金為7,867.09萬(wàn)元（包含募集資金利息收入及理財(cái)收益）。

2、擬終止科研檢測(cè)中心項(xiàng)目的主要原因

鑒于近年來(lái)受終端消費(fèi)電子需求下降的影響，顯示材料市場(chǎng)尤其是液晶顯示 材料市場(chǎng)逐步轉(zhuǎn)變?yōu)榇媪渴袌?chǎng)，醫(yī)藥和新材料業(yè)務(wù)的發(fā)展策略有所調(diào)整，為降低成本，在整合公司原有的科研樓和科研檢測(cè)中心項(xiàng)目已投入的實(shí)驗(yàn)室資源后，能夠滿足公司未來(lái)幾年的產(chǎn)品研發(fā)和檢測(cè)需求，公司未來(lái)雖有進(jìn)一步投資建設(shè)的需求，但投資進(jìn)度和完成時(shí)間尚無(wú)法確定，繼續(xù)按原計(jì)劃推進(jìn)此項(xiàng)目不符合公司當(dāng)前戰(zhàn)略發(fā)展需要和整體利益鋼板樁生產(chǎn)廠 ?；谏鲜銮闆r，為更好地保護(hù)投資者利益，發(fā)揮募集資金的最大價(jià)值，經(jīng)審慎研究，公司擬終止科研檢測(cè)中心項(xiàng)目的建設(shè)，除已建成部分尚待支付的尾款 258.20 萬(wàn)元外，科研檢測(cè)中心項(xiàng)目將不再進(jìn)行募集資金投入，項(xiàng)目剩余的募集資金7,867.09萬(wàn)元仍將存放于科研檢測(cè)中心項(xiàng)目募集資金專用賬戶，未來(lái)，公司將盡快尋找盈利能力較強(qiáng)且有發(fā)展前景的新項(xiàng)目，合理使用剩余的募集資金，并嚴(yán)格按照募集資金使用的監(jiān)管要求履行相關(guān)審議程序并及時(shí)披露，以保證募集資金的安全和有效利用。

目前科研檢測(cè)中心項(xiàng)目已裝修樓層、購(gòu)入設(shè)備和已建成的輔助工程均投入使 用中，未來(lái)隨著公司發(fā)展戰(zhàn)略的推進(jìn)、新業(yè)務(wù)板塊的拓展和業(yè)務(wù)體量的進(jìn)一步擴(kuò)大，公司將根據(jù)實(shí)際需求使用自有資金繼續(xù)進(jìn)行科研檢測(cè)大樓剩余樓層的裝修及設(shè)備購(gòu)置等建設(shè)，不會(huì)造成資源浪費(fèi)鋼板樁生產(chǎn)廠 。

三、本次擬終止募投項(xiàng)目對(duì)公司的影響

本次終止液晶項(xiàng)目和科研檢測(cè)中心項(xiàng)目的建設(shè)是公司根據(jù)當(dāng)前行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際情況作出的審慎決定，旨在充分合理利用募投項(xiàng)目用地、募 集資金，保障募投項(xiàng)目的高質(zhì)量實(shí)施，保護(hù)投資者利益，有利于進(jìn)一步整合公司資源，提升運(yùn)作效率，本次終止募投項(xiàng)目事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成重大不利影響，符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃鋼板樁生產(chǎn)廠 。

四、募集資金投資項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“募投項(xiàng)目”）的情況

（一）根據(jù)公司《首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說(shuō)明書》披露鋼板樁生產(chǎn)廠 ，公司 募集資金投資項(xiàng)目的基本情況如下：

（二）根據(jù)公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的《關(guān)于使用部分超募 資金投資建設(shè)渭南瑞聯(lián)制藥有限責(zé)任公司原料藥項(xiàng)目的議案》鋼板樁生產(chǎn)廠 ，超募資金投資項(xiàng)目情況如下：

（三）根據(jù)公司 2021 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的《關(guān)于使用部分超 募資金投資建設(shè)蒲城海泰新能源材料自動(dòng)化生產(chǎn)項(xiàng)目的議案》及 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的《關(guān)于使用自有資金增加蒲城海泰新能源材料自動(dòng)化生產(chǎn)項(xiàng)目投資額的議案》鋼板樁生產(chǎn)廠 ，超募資金投資項(xiàng)目情況如下：

截至2024年6月30日，上述募投項(xiàng)目及募集資金使用情況具體詳見公司于 2024 年 8 月16 日披露的《2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：2024-089）鋼板樁生產(chǎn)廠 。

中國(guó)AMOLED顯示材料市場(chǎng)分析報(bào)告（大綱）

第一章 OLED顯示行業(yè)發(fā)展概述

一、 OLED顯示行業(yè)基本介紹

1. OLED產(chǎn)品分類

2. OLED基本結(jié)構(gòu)

3. OLED發(fā)光原理

4. OLED發(fā)展歷程

二、 AMOLED顯示行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

1. AMOLED顯示面板整體材料結(jié)構(gòu)分析

2. AMOLED顯示面板制造生產(chǎn)工藝流程分析

第二章 全球中小尺寸AMOLED顯示材料市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)

一、 全球中小尺寸AMOLED顯示面板市場(chǎng)發(fā)展綜述

1. 2018-2025年全球中小尺寸AMOLED顯示面板市場(chǎng)需求分析

1.1 智能手機(jī)

1.2 筆記本電腦

1.3 車載顯示

1.4 可穿戴

1.5 其鋼板樁生產(chǎn)廠 他

2. 2018-2025年全球中小尺寸AMOLED顯示面板市場(chǎng)供應(yīng)分析

2.1 韓國(guó)

2.2 中國(guó)大陸

2.3 其鋼板樁生產(chǎn)廠 他

3. 全球AMOLED顯示面板重點(diǎn)企業(yè)分析

3.1 三星顯示SDC

3.2 樂金顯示LGD

3.3 京東方BOE

3.4 TCL華星CSOT

3.5 天馬集團(tuán)Tianma

3.6 維信諾Visonox

3.7 和輝光電Everdisplay

3.8 信利Truly

3.9 友達(dá)光電AUO

3.10 日本顯示器JDI

3.11 夏普Sharp

二、 全球中小尺寸AMOLED顯示材料市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢(shì)

1. 全球中小尺寸AMOLED發(fā)光層材料市場(chǎng)規(guī)模分析

1.1 2018-2025年全球中小尺寸AMOLED發(fā)光層材料市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

1.2 2019-2020年全球中小尺寸AMOLED發(fā)光層材料供應(yīng)商出貨量排名

1.3 2019-2020年全球中小尺寸AMOLED發(fā)光層材料供應(yīng)商營(yíng)收規(guī)模排名

2. 2018-2025年全球中小尺寸AMOLED共通層材料市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

2.1 2018-2025年全球中小尺寸AMOLED共通層材料市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

2.2 2019-2020年全球中小尺寸AMOLED共通層材料供應(yīng)商出貨量排名

2.3 2019-2020年全球中小尺寸AMOLED共通層材料供應(yīng)商營(yíng)收規(guī)模排名

第三章 中國(guó)AMOLED顯示材料市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

一、 中國(guó)AMOLED顯示材料廠商市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

1. 中國(guó)AMOLED發(fā)光層材料廠商市場(chǎng)規(guī)模分析

1.2 2019-2020年中國(guó)中小尺寸AMOLED發(fā)光層材料供應(yīng)商出貨量排名

1.3 2019-2020年中國(guó)中小尺寸AMOLED發(fā)光層材料供應(yīng)商營(yíng)收規(guī)模排名

2. 中國(guó)AMOLED共通層材料廠商市場(chǎng)規(guī)模分析

2.2 2019-2020年中國(guó)中小尺寸AMOLED共通層材料供應(yīng)商出貨量排名

2.3 2019-2020年中國(guó)中小尺寸AMOLED共通層材料供應(yīng)商營(yíng)收規(guī)模排名

3. 中國(guó)AMOLED顯示材料供應(yīng)商市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析（司南理論分析模型框架）

3.1 市場(chǎng)滲透力分析

3.2 產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力分析

3.3 技術(shù)延展力分析

3.4 資源整合力分析

3.5 綜合運(yùn)營(yíng)力分析

二、 中國(guó)AMOLED顯示材料供應(yīng)商產(chǎn)業(yè)地圖

1. 華東地區(qū)

2. 華北地區(qū)

3. 華中地區(qū)

4. 華南地區(qū)

第四章 總結(jié)和建議

一、 產(chǎn)業(yè)機(jī)遇與相關(guān)建議

二、 產(chǎn)業(yè)挑戰(zhàn)與相關(guān)建議

三、 其鋼板樁生產(chǎn)廠 他

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